Artikel 174 i strafflagen. Legalisering (tvätt) av pengar eller annan egendom som förvärvats av andra personer med kriminella medel

penningtvätt eller någon annan egenskap i Ryssland anses vara ett allvarligt brott. Och med ett sådant fel att slåss. Tänk, pengar - det är ett brott. Och det är nödvändigt för lämpligt straff. Men i vilken utsträckning? Detta talar artikel 174 i strafflagen.

utan komplikationer

Alla finansiella transaktioner med pengar och egendom som förvärvats av kriminella medel, som tjänar att lagligheten av ägande onymi bestraffas. Men många säger att straff inte är alltför allvarligt.

Vi talar om böterna. Legalisering av medel eller annan egendom innebär införandet av vite i ett visst belopp. Nämligen upp till 120 000 rubel. Som ett alternativ - att avlägsna svarandens lön i högst ett år.

stor storlek

Inte alltför stränga straff. Men i den situation som inte räkna de många nyanser. Sällan när penningtvätt eller egendom inte har några försvårande omständigheter. Därför är det nödvändigt att överväga de mer populära versioner av händelserna.

Till exempel, enligt artikel 174 i strafflagen, vissa andra former av anti-pengar lita när brottet begås i stor skala. Under sådana omständigheter är straffet fortfarande är fallet. Han växer upp till 200.000 rubel eller storleken uttrycks av de kriminella resultat för perioden 1-2 år (efter beslut av domstol).

Arbete och arbete igen

Det är sant att penningtvätt slutar inte där. Och i närvaro av försvårande omständigheter fram en mängd "nya" straff. När penningtvätt tillgångar och pengar i stor skala de uppstår.

Det är en fråga om utnämningen av tvångsarbete. Sådant arbete är inte brukar åtföljas av kontantbetalningar. Bara måste arbeta för ca 2 år. Det exakta datumet fastställs av domstolen, men straffet får inte överstiga 24 månader.

fängelse gripandet

Det är sant att "smutsiga pengar", utan snarare människor engagerade i tvätt add (eller annan egendom) skall straffas genom att inte bara böter eller samhällstjänst. Det faktum att straffrättsligt ansvar, många förknippas fängelse. Mer specifikt fängelse. Enligt en artikel på nummer 174 i strafflagen, för legalisering av pengar och egendom som förvärvats genom brott i stor skala, en sådan åtgärd sker också.

Fängelse kommer att pågå högst 2 år. Men det är inte allt. Dessutom kan gärningsmannen ålägger böter. Han kommer att vara högst 50 000 rubel. Som en alternativ lösning - vinst svarande borttagning för 3 månader. Denna valfria ytterligare åtgärder. Men i praktiken är ganska vanligt.

Position och maskopi

Och i den här artikeln slutar inte där. I själva verket, ibland "smutsiga pengar" och samma fastighet som erhållits genom preliminär maskopi med flera personer eller genom att använda sin officiella ståndpunkt. Oavsett i vilken utsträckning ett brott - i små eller stora. Men om det har skett officiella positioner eller konspirera med någon, gör dig redo för en allvarlig bestraffning.

Nämligen tvångsarbete i 3 år, och dessutom kan du tilldela en begränsning av friheten. Detta kallas en villkorlig dom. Det sträcker sig till 24 månader. Plus sociala aktiviteter införa en gräns för arbete i vissa områden, liksom möjligheten av en klass av vissa positioner (oftast äldre). Ett sådant förbud kan inte överstiga 36 månader.

Fängslandet och kan fungera som ett straff. Det kommer att pågå i upp till 5 år. Domstolen utser också för penningtvätt konspiration, eller genom att använda sin officiella ståndpunkt straff. Kommer att få betala en halv miljon rubel. Eller förlora intäkter för 3 år. Dessutom, efter fängelset kan åläggas gärningsmannen begränsning av friheten. Den kommer att fortsätta till högst 2 år. Dessutom, förutom den villkorlig dom införde ibland "tabu" på jobbet (ockupationen av vissa tjänster, liksom för att genomföra arbetet på vissa områden) under 36 månader.

Organisation och särskild storlek

Enligt en artikel på nummer 174 i strafflagen, ibland finns det en penningtvätt / egendom som förvärvats olagligt, genom en organiserad grupp eller i stor skala. Försök att inte blanda ihop organisationen med den vanliga konspiration. Kanske är den allvarligaste formen av dagens brott. Och straffa dem därefter.

Tvångsarbete förekommer fortfarande. Men de kommer att pågå högst 5 år och åtföljs av en begränsning av friheten. Det, i sin tur, kan inte överstiga 2 år. Det är inte alltid en villkorlig dom som föreskrivs för tvångsarbete. Som en "bonus" domstolen kan dömas till tre års ytterligare begränsningar i utövandet av verksamheten inom vissa områden, liksom rätten att vidta någon specifik position.

Fängelse är också möjligt. Jämfört med alla andra fall kommer fängelse öka varaktighet. Och nu detta straff kommer att vara 7 år. Till fängelse har rätt att införa en monetär straff - en miljon rubel eller lönen för en medborgare i 5 år. Skyddstillsyn och "tabu" på kontoret och arbete har också en plats. De kan göra så mycket som möjligt 2 respektive 5 år.

Kommentarer och sammansättning

Artikel 174 i strafflagen kommentaren spelar en viktig roll. Han klargör de många nyanserna i brottet. Till exempel avslöjar det vad som menas med transaktioner med egendom eller pengar. Det är någon manipulation av dokument som syftar till att "justering" etablerade medborgerliga rättigheter på fastigheten. Genom sådana åtgärder inkluderar gåva eller arv. Observera - ansvaret kommer, även om alla medborgare en gång "tvättas" pengar eller egendom.

Det finns mer viktig punkt i artikeln. 174 i strafflagen - brottet. I allmänhet är det nödvändigt att förstå att de åtgärder som du angett ovan gäller när legalisering av medel eller egendom, tillsammans med olagliga transaktioner. I detta fall måste fastigheten initialt produceras av kriminella medel. Annars utgör ett brott kommer inte.

Brott åtföljs av direkt avsikt. Det vill säga att gärningsmannen inser att pengar eller egendom som härrör från brottslig verksamhet. Alla omständigheter i förvärvet av en person, "tvättas" ekonomi eller egendom, får inte vara känd. Men enligt företaget en person som utför finansiella transaktioner eller transaktioner med olagligt erhållits egendom.

I grund och botten är det alla viktiga punkter när det gäller att undersöka artiklar i strafflagen. Du måste vara uppmärksam på den senaste uppdateringen. Särskilt stor transaktion storlek startar från en miljon rubel. Annars är brottet anses begåtts i stor skala eller liten skala (upp till 250.000).