Inlösning pengar genom IP: ansvar systemet

Utföra verksamhet, något företag inför behovet av kontanta medel från det aktuella kontot. Lagstiftningen preciseras de särskilda fall där du kan ta ut pengar via bank. Dessa inkluderar betalning av mindre driftskostnader. Problem uppstår från de företag som betalar löner i "kuvert". Det belopp som krävs för att ta bort dem, mycket högre än gränsvärdet. Den här artikeln innehåller information om hur inlösen av medel genom IP. Ansvar som för brott mot de etablerade gränserna, kommer också att analyseras.

hjärta

Ordet "inlösning" används vanligen i flera värden. Det är underförstått som en legitim uttag och översättning av icke-kontanta tillgångar i kontanter. Samma namn och är olagliga operationer till kontanter. Skillnaden mellan dessa två begrepp är mycket tunn. Kärnan i de illegala transaktioner reduceras till, för att komma bort från att betala skatt. Däri ligger deras olaglighet.

Företaget vill ta en viss mängd pengar utan att betala skatt. För detta ändamål, avslutar det med IP avtal om leverans av varor på en förskottsbetalning basis. I detta belopp ingår provision medlare. Råvaror i allmänhet kan inte lämnas. I sådana system används objekt som är svåra att spåra upp (de kommer att behandlas mer i detalj nedan). Efter överföringen sker genom kontant inlösen SP. Skatt i budgeten för sådana transaktioner överförs inte. Den resulterande mängd ges till kunden mindre avtalad procentsats.

Naturligtvis är inlösen av medel genom IP (UTII) genom att lista dem på företagskort tillåtet. Men avlägsnandet av gränserna är mycket liten. Därför är det nödvändigt att leta efter en väg ut.

statistik

Under de senaste åren, det belopp i den informella sektorn ökar. Under första halvan av 2014 i inrikesministeriet hölls 145 miljarder rubel., Dra illegalt och exporteras utomlands. Alla dessa obetalda skatter, stöld och bestickning. Intäkter mellanhänder för sådana operationer är 8 miljarder rubel.

system

Inlösning pengar genom IP (USN) lagligt, men med en viss risk kan utföras på flera grunder. De mest populära systemet, som betalning för tjänster som ingen i själva verket har gett, och inköp av varor till höga priser, har redan undersökts.

Inköp av jordbruksprodukter. Sådana varor är färskvara, de är lätta att skriva ut och bevisa sin närvaro eller frånvaro i slutet av hållbarhetstiden är mycket svårt. Ett liknande system: entreprenören registreras som gården huvudet och utför inlösning av medel genom IP. Ansvaret för användningen av "särskilda kontor" tjänster kan vara mycket hög, eftersom det finns en risk för att råka ut för bedrägliga transaktioner.

Stora summor är också ofta skulden för ommålning. Bevisa att det arbete som faktiskt utförs, är det mycket svårt. Ett annat alternativ - ett förskott för tjänster, genomförande datum skjutas upp 5-15 dagar. Faktum är att efter slutförandet av denna period båda parterna i transaktionen kanske redan eliminerats.

Utbetalning av påföljder för försenade kontraktet. Dokumentet stavar "tuffa sanktioner" för fördragsbrott. Bötesbeloppet kan vara 100-200% av kontraktet. Sådana förhållanden är inte specifikt verkställas.

alternativa metoder

Hur annars genom inlösen av medel genom IP? Agency försäkringsavtal ingås till förmån för en tredje part. Det anger en händelse som kommer att hända, ersättning betalas ut till en anställd och sedan distribueras till avtalet.

Sponsor stöd genom välgörenhet. Alla medel som erhållits tas bort från redovisningen och ge medlemmarna i organisationen. Immateriella varor (upphovsrätt, know-how eller franchise-) är mycket svårt att uppskatta. Därför genom licensavtal, "uppfinnare" kan överföra stora mängder. För att undvika problem med kontrollmyndigheterna, är nödvändig för att föra den säkra sidan och förbereda en uppsättning dokument, beräkningar, ritningar och certifikat.

Inlösning pengar genom IP: problem och lösningar

Åtdragning statliga restriktioner för uttag blivit en förutsättning för uppkomsten engagerad i inlösning företag som erbjuder kunder ett brett utbud av tjänster: från kontohantering till legalisering av intäkterna utomlands. Priserna beror till stor del på mängden och önskemål. Cash stora grossister kan begära ordningen 0,9% av beloppet. Drift av kontanter kommer att bli dyrare. Ju mindre belopp, desto högre provision. Leverantörer av medel är vanligtvis förtroende och transportföretag med stora mängder kontanter.

Oftare än inte en juridisk person överför pengar på företaget livade. Under sken av kostnaden, är detta belopp som härrör från skatteunderlaget. Då medel från kontot flyttas i ansiktet och avlägsnas genom plastkortet i ATM. Denna operation utförs också av specialutbildade personer. Det sista steget - att överföra pengar till kunden.

Inlösning pengar genom IP: straff

Beroende på detaljerna i en viss transaktion sådana artiklar i strafflagen kan ha brutit:

• skatteflykt - artikel. 198 (Phys. Person), Art. 199 (ägare);
• medhjälp i döljande av inkomsten - art. 199,2;
• förfalskning - Art. 327;
• olagliga affärer - art. 171;
• penningtvätt - art. 174.

Det är mycket farligt att utföra storskaliga inlösen pengar genom IP. Ansvaret för vissa poster är frihetsberövande under några år. Men det är inte alltid tillämpas den tuffaste straff.

De flesta av de transaktioner betraktas som utövande av illegala bankverksamhet, vilket är ett brott mot Art. 172 CC. Sådana företagare är olagliga RKO, underhåll av transaktionskonton och kontanter samling. För att utföra sådan verksamhet av lagen "på banker och bankverksamhet" föreskriver utfärdandet av licensen.

Öppning brottmål, om det finns en mängd intäkter i stor skala (mer än en halv miljon rubel.). En sådan situation uppstår när ett företag genom ett endags passera minst 30 miljoner rubel. Det ger fängelse i enlighet med denna artikel. Men detta straff används sällan. Typiskt, fångar får suspenderade meningar.

modernisering av strafflagen

År 2015, en ändring av art. 173 CC. Det ger för hårdare straff för illegal inlösen av medel genom IP. Ansvaret för den person som registreras dessa skalbolag eller tvingas att begå sådana olagliga handlingar. Problemet är att det är svårt att bevisa. Separat i Art. 159 i strafflagen säger om förskingring av budgetmedel. Straffansvar för en mindre förseelse är fängelse i upp till 3 år.

Kanaler för penningtvätt

I syfte att "pumpa" betyder brottslingar använder inte bara en dag företag, men även banker, transfereringssystemen. IS: t Petersburg år 2014 en grupp på tre personer höll bedrägliga Inlösen verksamheten till 60 miljarder rubel. De öppnade ett bankkonto på olika enheter som tar emot dem pengar och sedan skicka dem till individer genom den ryska Post.

Banken ingår avtal med en juridisk person i konto underhåll. Han kanske inte ens vet om, fångade endags företag bland kunderna. Diskussion om ett kreditinstitut kan vara inblandade, om dessa dokument dummy företag hittas efter en sökning av banken och nycklarna till "klient-bank". Men sådana situationer är extremt sällsynta. Oftast är kreditinstitutet ett verktyg som bekräftar bedrägeri för dem som arbetar med inlösen.

Undantaget från denna regel var JSC "master-Bank". Sedan 2007 är det kreditinstitut som hölls den 14 brottmål, varav 6 var förknippade med inlösning. När samlat en mycket stor mängd information, började vi att utföra sitt kvalitativ bedömning. Brottsbekämpande organ har kommit med en husrannsakan på bankkontor och endast funnit bevis.

slutsats

Utrota inlösen inte fungerar, men du kan försöka köra honom i den smala ramar. Om regulatorer tvingade brottslingar att höja räntan med 10% eller mer, som bedriver denna verksamhet skulle vara olönsam. En liknande situation uppstod med angriparna. Konflikt delning av företagets tillgångar har alltid varit en hel del, men mindre än 200 brottmål inleddes under det senaste året.