Vad är ekonomisk uppföljning? Rosfinmonitoring

Finansverksamheten enskilda medborgare och ekonomiska aktörer är starkt reglerad och strikt kontrollerad. För en normal mänsklig övervakning är oftast inte mycket märkbar på grund av juridiska egenheter, men företaget upplevs av alla dess charm. Så vad är en ekonomisk uppföljning?

allmän information

All nuvarande systemet är knuten till bankerna. De är föremål för federala lagar och förordningar. Dessutom bankerna involverad i kontrollen av verksamheten som bär sina kunder. Den största uppmärksamhet i detta fall ges till omsättning på penningöverföringar, transaktioner, lag och valutatransaktioner.

Speciellt skapade Financial Monitoring Service för att övervaka. På sin skyldighet att se till att alla transaktioner var lagliga. I händelse av misstänkt aktivitet eller brott mot finansiella övervakningstjänst är skyldig att agera i enlighet med de instruktioner och meddela behöriga myndigheter. Och behovet av kraftfulla åtgärder kommer att vidtas av dem. Det är underförstått att banken själv att upptäcka misstänkta aktiviteter som kanske kan blockera kontot. För något mer svar redan Rosfinmonitoring.

tullar

Vad är involverad i ekonomiavdelningen övervakning? Han observerar och samlar in information för att sedan undersöka de ekonomiska processer som sker. FBI kan fatta beslut om antagandet av särskilda åtgärder för att bekämpa penningtvätt. Dessutom är de engagerade i detta på nationell nivå.

Bankanställda är också involverade i situationen direkt med den finansiella institutionen där de arbetar. Det huvudsakliga syftet med alla dessa steg är att bekämpa pengar pengar som har erhållits genom kriminella och terroristgrupper. Eftersom dessa medel kommer sannolikt att gå för att upprätthålla sin verksamhet, det målet förtjänar åtgärder som vidtagits.

Som är inblandade i denna process?

Finansiell övervakning av banker innebär medverkan av ett stort antal anställda. Förutom specialister som söker för pengarna - det är deras direkta ansvar i denna process som involverar mer och kassörer och rösträknare, och chefer. Och inte undra på, eftersom detta problem bör behandlas med största uppmärksamhet. Trots allt, om du har några problem av detta slag, är det att förstöra verksamheten rykte den finansiella institutionen.

Ekonomisk uppföljning sker genom en särskild avdelning, som rapporterar direkt till ledande leden för maximal täckning och ärlighet hantering. I kommersiella anläggningar sådana handlingar som styrelsen. Staten är anställda av högre rang. Och funktionen av det praktiska genomförandet av detta är att chefen för ekonomiavdelningen övervakning även kan kontrollera uppgifterna och meddelanden högsta ledningen. Under testet kan ges tillgång till eventuella bankdokument. Om det obegripligt situation reglerna föreskrivna behandlingen till någon anställd som det skulle vara lämpligt.

Vikten av finansiell kontroll i kommersiella anläggningar

Varför ska utföra sådana kontroller? Svaret ligger i det faktum att de utför många viktiga funktioner, såsom:

1. Garantera säkerheten för institutionen.
2. Styr interna och externa verksamhet genom att sammanställa dagliga rapporter.
3. Genomförandet av registreringsoperationer.
4. klienter kontrollera inblandning i terrorist eller kriminella organisationer.
5. Förebyggande av potentiella brott.
6. Utarbeta en svart lista över personer som misstänks tvivelaktig aktivitet.
7. Övervakning av genomförandet av lagar.

Det är engagerad och Federal Financial Monitoring Service, men det är redan agerar som controller kontroller för att förhindra missbruk.

Vad kommer i området ansvariga tjänster?

Låt oss tala om hur man gör den ekonomiska uppföljningen har uppmärksammat en viss operation. Inledningsvis bör det noteras att någon åtgärd utförs på totalt mer än 600 tusen rubel (eller motsvarande i annan valuta), enligt den ryska lagstiftningen, bör kontrolleras. Dessutom faller denna aktivitet in i synfältet för handledare:

1. Översättningar av juridiska personer enskilda medborgare (om inte, naturligtvis, inte löner, betalning av ersättning i enlighet med ingångna avtal, etc.).
2. Fortsätter valuta. Särskild uppmärksamhet ägnas åt mottagandet av pengar från utlandet. Och ännu mer noggrant studerat kirurgi i dessa fall, om medlen kommer från offshore zonen.
3. Pengarna och om återkallande av kontanter i samma dag.
4. Ta bort stora mängder, som hålls som upprepar samma typ av transaktion.
5. Ett stort antal insättningar öppnas under korta perioder (mindre än en månad), följt av stängningen och avlägsnande av pengar i kontanter.
6. När en person köper värdepapper mot kontanter.
7. Försummar kund förmånliga villkor.
8. Genomförande av åtgärder som inte bär den ekonomisk mening. I det här fallet kan vi överväga att betala betydande löne (hundratusentals och miljontals rubel) i företag som är verksamma i en nolla.
9. Omöjligheten att klassificera de partier som är involverade i transaktionen.
10. Överföring av pengar till andra banker som erbjuder de värsta förhållandena i form av lägre räntor på inlåning, tar ut höga provisioner och så vidare.

Som ni kan se, bli föremål för forskning och intresse från de ansvariga avdelningarna helt enkelt. Detta beror till stor del den mycket betydande aktivitet kriminella element.

Vad händer om operationen har slutförts?

I sådana fall brukar behöver bara ge dokument som bekräftar lagligheten av de medel som finns i redovisningen. Dessa kan vara uttalanden av lönekonton, handlingar som styrker inkomster som ett resultat av kommersiell verksamhet, försäljningsavtal, arv eller donation. Du kan också använda en kopia av finansiella rapporter, skattedeklarationer, revisionsrapporter. I de flesta fall är det mer än tillräckligt för att låsa upp kontot, eller den pågående operationen. Visserligen kan det finnas en viss tvekan att svara på bevis för laglighet.